洲际油气:第十一届董事会第一次会议决议公告_公司公告_必读

债券密码:600759       债券缩写:洲际的油气 公报号:2016-060 号

洲际的油气股份股份对公众不完全开放的公司

第十一届董事会高音的国会公报

董事会和公司全部情况董事干杯、给错误的劝告性规定或重大意义

漏掉,而且其愿意的的确凿性。、准确和完整性承当个人和共同职责。。

洲际的油气股份股份对公众不完全开放的公司(以下缩写A)

高音的国会将在 2016 年 7 月 22 经过电子邮件通告公司迷住董事。,国会在

2016 年 7 月 27 国会现场在公司国会室举行,现场开票团结WI。。这时国会霉臭分担者。

的董事 7 人,实践董事 7 人。集结和集结国会契合公司条例。

公司条例的有关规定。国会由主席掌管。,分担者董事的决心如次::

一、论蒋亮神学家获选公司董事长

提议归结为:7 融通票据拟定草案,0 票反,0 票弃权

依据《中华人民共和国公司条例》、《股票上市的公司凑合着活下去指路》、公司条例》、《公司

董事国会事控制及休息有关规定,公司第十一届董事会经当心思索,蒋亮投票表决

他是公司第十一届董事会主席。,任期三年。

二、论安迪神学家获选公司副董事长

提议归结为:7 融通票据拟定草案,0 票反,0 票弃权

依据《中华人民共和国公司条例》、《股票上市的公司凑合着活下去指路》、公司条例》、《公司

董事国会事控制及休息有关规定,公司第十一届董事会经当心思索,张世投票表决

明神学家是公司第十一届董事会副主席。,任期三年。

三、在附近战术协商会议普选的向某人点头或摇头示意

提议归结为:7 融通票据拟定草案,0 票反,0 票弃权

第十一届董事会战术协商会议:姜亮、安迪、188bet、王文涛、汤世

生、江榕、瞿文周。内侧,协商会议主席是蒋亮神学家。。

四、在附近审计协商会议普选的向某人点头或摇头示意

提议归结为:7 融通票据拟定草案,0 票反,0 票弃权

第十一届董事会审计协商会议:瞿文周、唐世生、姜亮。他们在中间部分有协商会议的导向器。

任专员由孤独董事瞿文周神学家承担。

五、在附近被提名协商会议投票表决的动机

提议归结为:7 融通票据拟定草案,0 票反,0 票弃权

第十一协商会议被提名协商会议:唐世生、江榕、安迪。他们在中间部分有协商会议的导向器。

任专员由孤独董事唐世生神学家承担。

六、在附近投票表决薪酬及权衡协商会议的动机

提议归结为:7 融通票据拟定草案,0 票反,0 票弃权

第十一届董事会薪酬及权衡协商会议权杖:唐世生、瞿文周、江榕、安迪、

188bet。他们在中间部分有协商会议的导向器。任专员由孤独董事唐世生神学家承担。

七、在附近吸引住188bet神学家为公司总统的向某人点头或摇头示意

提议归结为:7 融通票据拟定草案,0 票反,0 票弃权

依据《中华人民共和国公司条例》、上海债券交易所上市控制、公司章

程及休息有关规定,同时依据公司董事长蒋亮神学家的被提名,吸引住188bet神学家为

公司总统,任期与董事会第十一届国会同族关系。。

八、在附近吴峰亮神学家被指定。公系副总统的向某人点头或摇头示意

提议归结为:7 融通票据拟定草案,0 票反,0 票弃权

依据《中华人民共和国公司条例》、上海债券交易所上市控制、公司章

程及休息有关规定,同时依据公司总统188bet神学家的被提名,吴峰亮神学家被指定。

公系副总统,任期与董事会第十一届国会同族关系。。

比照第十最高级凑合着活下去人事机关任期呼出,再者,该公司在石油和毒气遗产也在扩张。

战术开展的必要,公司起作用的修补一套和解。,使完备海内凑合着活下去浇铸,并举行改组。

SI新开展浇铸必要的评价凑合着活下去新发明,让海内工程售票员关怀油气第政党的

公司凑合着活下去任务,公司决议了王雪春神学家。、肖焕钦神学家、He Xi神学家、张光青神学家、孙

Yan Da神学家、陈雪云神学家、Guo Fen未婚妻不再承担公司的副总统。,下权杖将主旨提高。

油气工程公司的凑合着活下去、放大中外油气市集,董事会为公司的开展培育了上述的人事机关。

我对你的突出的表现表现真诚的的道谢的话。!

九、在附近指定范辉神学家为董事会草书体大号铅字的向某人点头或摇头示意

提议归结为:7 融通票据拟定草案,0 票反,0 票弃权

依据《中华人民共和国公司条例》、上海债券交易所上市控制、公司章

程及休息有关规定,同时依据公司董事长蒋亮神学家的被提名,指定许芬神学家为公共发球者

司董事会草书体大号铅字,任期与董事会第十一届国会同族关系。。

十、在附近指定王琳川神学家为首座财务官

提议归结为:7 融通票据拟定草案,0 票反,0 票弃权

依据《中华人民共和国公司条例》、上海债券交易所上市控制、公司章

程及休息有关规定,同时依据公司总统188bet神学家的被提名,王琳川神学家被指定。

公司财务总监,任期与董事会第十一届国会同族关系。。

本公报。

洲际的油气股份股份对公众不完全开放的公司

董 事 会

2016 年 7 月 27 日

附:简历

蒋亮神学家: 1959 年做,兴旺的晚期级最高级安排或处理。中国1971科学院地球化学专业

士音阶,清华大学自然地理博士后探索员。1976 年 10 月至 2003 年 11 月在居中。

石油、中海油致力勘查开拓探索、粗制滥造及凑合着活下去任务 28 年。先后作为石油矿床总探索所

地质师、副教长,石油勘查处决领袖,石油矿床技术发球者公司处决领袖。2004 年至 2008

年任 Bright Oceans Petroleum 公司董事长与中石油表面上的合作工程吉琳敏 114 石油矿床”

外联副主席兼首座位代表、Kyrgyzstan Tian Yi Petroleum 中国1971总统

所在地代表,2008 年至 2010 年任 西诺博 Energy 公司总统。2011 年至 2013 年 11 月

香港中科石油毒气股份对公众不完全开放的公司总统,2013 年 12 月至 2014 年 5 公司总统。

2013 年 12 仅到一定程度,公司董事长。

安迪神学家: 1964 年 1 月做,本科学历,最高级经济师。1985 年 7 月1993日

年 7 月,湖南财经学院会计系教导的。1993 年 7 月-2007 年 8 月,湘财债券股份对公众不完全开放的公司

限职责公司任务,内侧,1995 年 7 月2000日 年 1 副总统兼首座财务官,2000

年 1 月-2007 年 8 公司总统。2008 年 3 月-2011 年 3 月,湖南的经历

科技股份股份对公众不完全开放的公司主席。2010 年 1 月起,股份股份对公众不完全开放的公司董事长任世荣。2015 年

11 仅到一定程度,该公司的董事。

188bet神学家: 1966 年做,清华大学工商凑合着活下去硕士。1987 年至 2002

2003在天津电子测试仪器局任务。,中外合资天津新中电子股份对公众不完全开放的公司粗制滥造、技术、

研究与开发、装饰及休息机关负责人。2002 年至 2007 上海科诚企业开展对公众不完全开放的公系副总统

裁。2007 年至 2012 天津雷盟实业股份对公众不完全开放的公司处决董事。2012 年至 2013 年,

任中华华康石油股份对公众不完全开放的公司处决董事。2013 年到现时为止,香港中科石油毒气装饰股份对公众不完全开放的公司

环形物股份对公众不完全开放的公司处决董事。2015 年 9 仅到一定程度,公司总统。2015 年 11 月底公司

董事。

王文涛神学家: 1974 年 12 月生,硕士探索生,主任会计师。1996 年-2003 年,

湖南省建材工业部执行牧师职务、财政执行牧师职务;2003 2010岁 年,湖南金宇装饰

资金开展对公众不完全开放的公系副总统;2013 年-2014 年,香港中科石油毒气股份对公众不完全开放的公司处决董事

裁;2014 年-2016 年,洲际的油气股份股份对公众不完全开放的公司激励处决领袖、汗油

股份股份对公众不完全开放的公司主席。

唐世生神学家:1956 年做,博士。1997 年至 2009 中国1971信达信托装饰

资金公系副总统、中国1971银河债券对公众不完全开放的职责公系副总统、宏源债券股份股份对公众不完全开放的公司董事

长,2009 年至 2012 北京的旧称大学方正环形物副总统;华都九州科技股份对公众不完全开放的公司。

公司董事长、北京的旧称中科软件股份对公众不完全开放的公司处决董事;湖南广播的频道传媒股份股份对公众不完全开放的公司、

汇盛工程技术发球者股份对公众不完全开放的公司、中国国际投资公司岸(国际)股份对公众不完全开放的公司孤独董事,中国1971人民保险

股份股份对公众不完全开放的公司环形物孤独董事,2013 年 12 月 30 到眼前为止,他一向是该公司的孤独董事。。

瞿文周神学家:1972 年 6 月做,博士。堆积与堆积学兴旺的晚期、博士生教员、

经济学博士(堆积)、特许财务剖析师(CFA)、中国1971对齐主任会计师(CPA)、

对齐债券装饰剖析师。他在厦门建发信托装饰公司任务。、厦门博益装饰咨询股份对公众不完全开放的公司

股份对公众不完全开放的公司处决领袖、厦门特区中国1971保险的监察问询处、深圳债券交易所探索员

可得视事务。2003 年 9 月至 2005 年 9 月,清华大学博士后探索。2005 年到现时为止

供职厦门大学,厦门大学金环探索所所长。、厦门大学中国1971资金市集探索激励

董事长;广东保利六甲嘧胺能量股份股份对公众不完全开放的公司、福建七狼遗产股份股份对公众不完全开放的公司及富豪

剑桥药学股份对公众不完全开放的公司孤独董事;2013 年 12 月底公司孤独董事。

蒋蓉神学家: 1958 年 2 月生,硕士音阶。1976 年至 1979 在新疆 36155 部

队服免役税;1983 年 7 北京的旧称大学理工学院光学工程系卒业,实现工程

学士音阶;1983 年至 1985 曾任石家庄军械职业技术学院教员。;1985 年至 1992 年

表面上的经济贸易司副司长;1992 年至 1995 表面上的经贸关系

全欧洲贸易激励领袖;1995 年至 2015 北京的旧称不动产开拓股份对公众不完全开放的公司

主席主席;2000 年 1 月至 2015 年 8 也可承担北京的旧称永昌同性资金股份对公众不完全开放的公司董事。

长;2000 年至 2015 年 8 北京的旧称盛利大物业凑合着活下去股份对公众不完全开放的公司董事长。;2004 年毕

清华大学,最高级凑合着活下去,工商凑合着活下去,获硕士音阶;2008 年至 2015 年 8 月

他亦北京的旧称柘林工程凑合着活下去的法定代理人。;2014 年 4 月至 2015 年 8 月兼

陕西商会副会长;2014 年到现时为止任北京的旧称翼远恒华装饰凑合着活下去股份对公众不完全开放的公司董事长;2015

界分股份股份对公众不完全开放的公司孤独董事任光,2016 年 2 到眼前为止,他一向承担万方铝业在焦作市。

股份股份对公众不完全开放的公司孤独董事。

吴峰亮神学家:

1959 年做,工商凑合着活下去硕士,最高级安排或处理。1982 年-2007 年,发球者中国1971海

蓝色石油公司,作为安排或处理、室董事长、首座地质学家致力地质探索任务。 12 年,作为任何人新的

工程领袖、中国1971蓝色石油国际对公众不完全开放的公系副总统,致力海内石油和G、并购与海内石油

气田企业凑合着活下去 13 年 。2007 年-2008 年,法国威立雅集团海港水股份对公众不完全开放的公司

司处决领袖。2008 年-2014 年,任地利环形物能量有股份对公众不完全开放的公司处决领袖。2015 年-2016 年

2 月,香港中科国际石油毒气环形物公系副总统。2016 年 3 从月球视事巩

系副总统。

许芬神学家:

1977 年做。1999 卒业于中国1971石油大学(华东),获石油与毒气地

质勘查专业及英语专业双学士音阶。1999 年至 2003 中国1971近海岸石油与东海探索

所、勘查部任务,历任助理安排或处理、安排或处理,分担者东海木球西湖下陷的探索

油气田开拓突出修补。2004 年至 2008 年在 Bright Oceans Petroleum 在中国1971中间部分

石油国际合作工程连锁商店工程领袖。2009 年至 2012 亚太石油股份对公众不完全开放的公司,

供职最高级地质师,东缘煤层气与仔细砂岩气地质探索

及互插运转。2013 年 10 月12日 六月在香港中科石油毒气股份对公众不完全开放的公司,油气工程

总监。2016 年 2 作为焦作市万方铝业股份股份对公众不完全开放的公司的董事,2014 年 1 从现时到现时

董事会草书体大号铅字。

王琳川神学家:

1976 生,硕士,最高级国际财务凑合着活下去师 SIFM,财务凑合着活下去、国际商事与石油

遗产不了 18 年的经历。1998 年-2009 他是中国1971石油工程新产品环形物的分子。

司,先后在多个公务的任务,并承担财务领袖。。2009 年-2015 他在安东石油矿床任务。

务,安东国际财务总监、安东国际公系副总统、最高级副总统和组

财务凑合着活下去激励处决领袖。 2015 年 10 月-2016 年 3 febrero二月,他承担洲际的石油毒气股份股份对公众不完全开放的公司。

副首座财务官兼首座审计官。2016 年 3 月底公司财务总监。

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