*ST獐岛:关于召开2015年年度股东大会通知的更正公告

   纸行为准则:002069 纸约分:獐岛 公报号:2016-39

   张子道集团使发生关系有限公司

   忧虑叫进来2015 年度同伴大会使充满更新使充满书

   公司和董事会供职于誓言A的忠诚。、精确、直接地,无虚伪记载。、给错误的劝告性使知晓或专攻思念。

   张子道集团使发生关系有限公司(以下约分“公司”或“本公司”)于2016年4月30 论委派物训示中数与退潮物 2015同伴周年的大会的使充满》(公报号:2016-31)。由于这次同伴大会选打中建议中忧虑董事会大选的建议触及对孤独董事和非孤独董事执行积聚开票制,包围者网上开票,控制给错误的劝告开票转换。,同伴大会使充满的重新装满更新案列举如下,详细重新装满更新列举如下:

   一、预改变:原公报两、开会深思熟虑

   12、忧虑董事会大选的建议;在这项建议中采用积聚开票制。,董事、孤独董事辨别是非进行积聚开票。

   吴候刚获选为公司直觉届董事会局长

   梁俊获选为COM直觉届董事会局长

   邹建获选为直觉届董事会董事

   王滔获选为直觉届董事会董事

   赵志念获选为直觉届董事会董事

   陈树文被选为直觉届董事会孤独董事

   吴晓伟被选为直觉届董事会孤独董事

   1

   12.8选打中陈本洲为公司直觉届董事会孤独董事从金素获选直觉届董事会孤独董事更新后为:

   12、忧虑董事会大选的建议;(非孤独董事选打中);积聚开票名物的建议。

   吴候刚获选为公司直觉届董事会局长梁俊获选为COM直觉届董事会局长

   邹建获选为直觉届董事会董事

   王滔获选为直觉届董事会董事

   赵志念获选为直觉届董事会董事 13、忧虑董事会大选的建议;(孤独董事选打中),积聚开票名物的建议。

   陈树文被选为直觉届董事会孤独董事吴晓伟被选为直觉届董事会孤独董事选打中陈本洲为公司直觉届董事会孤独董事从金素获选直觉届董事会孤独董事二、预改变:原公报四、同伴分担网上开票的有别于与选打中顺序

   3、同伴选打中的详细顺序是:

   (2)输出中肯的的申报价钱。:在 在外汇补进价下输出中肯的的申报价钱。, 元代代表学术使知晓会

  案1, 元代代表学术使知晓会案2,等等。 详细情况列举如下:

   有关运动的序列号 票据情节 对应结算单

   价钱(元)

   1 2015年度董事会加工语句

   2

   2 《2015 中西部及东部各州的县议会年报

   3 《2015 年度公报及其摘要 3.00

   4 《2015 年度决算表及2016 年度财务预算安排 4.00

   5 《2015 年度利润分配安排 5.00

   6 《2016 年度经纪安排和投入安排 6.00

   7 忧虑Dahua会计事务所有限责任公司的从事成绩2016 年度实验

   机构有关运动的

   8 向库存请求概括信用限额的建议 8.00

   9 忧虑使发生关系分店、全资分店和太阳公司保证的建议 9.00

   10 2016年度关系市预测建议 10.00

   11 忧虑改变<公司条例>比率条目建议 1

   12 忧虑董事会大选的建议(采用积聚开票制) 1

   吴候刚获选为公司直觉届董事会局长 12.01

   梁俊获选为COM直觉届董事会局长 12.02

   邹建获选为直觉届董事会董事 12.03

   王滔获选为直觉届董事会董事 12.04

   赵志念获选为直觉届董事会董事

   陈树文被选为直觉届董事会孤独董事 12.06

   吴晓伟被选为直觉届董事会孤独董事 12.07

   12.8 选打中陈本洲为公司直觉届董事会孤独董事 12.08

   从金素获选直觉届董事会孤独董事 12.09

   13 忧虑中西部及东部各州的县议会大选的建议(积聚开票) 13.00

   刘红韬获选为直觉届中西部及东部各州的县议会监事 13.01

   薛东宁获选为直觉届中西部及东部各州的县议会监事 13.02

   14 忧虑公司的直觉位董事、管理者奖金基准的抬出去

   (3)积聚开票名物12的建议、建议 13,填写付托数下的使投票表决。每位同伴保持不变对董事(或监事)攻读学位者的累计选打中使投票表决为其持股数乘以拟选董事(或监事)攻读学位者人数;同伴可以开票给攻读学位者。,它也可以分发放很多攻读学位者。,纵然,总额不得超越数字和数字的产品。。

   3

   公司孤独董事和非孤独董事执行划分开票。选打中孤独董事时每位同伴有权拿来的选使投票表决平等的其所持非常股使投票表决乘以拟选孤独董事人数的产品数,开票仅有的投给公司的孤独董事。;非孤独董事选打中,每位同伴有权拿来的选使投票表决平等的其所持非常股使投票表决乘以拟选非孤独董事人数的产品数,该使投票表决仅有的覆盖公司的非孤独董事攻读学位者。

   (4)非积聚开票名物的建议。,在付托使发生关系数在某种条件下涉及选打中反: 1个代表反划一。,2个代表反。, 3个代表弃权。

   (5)对异样的建议的开票仅有的申报一次。,不撤兵。

   (6)缺乏是你这么说的嘛!召唤,深圳纸市所市体系自动的脱扣。

   (7)开票选打中

   a、如该公司同伴对该暂时同伴的精致的 1票赞成,结算单情节列举如下:

   有选打中权的纸行为准则 商业方面 申报价钱 外汇补进价钱

   362069 补进 1

   b、公司同伴懂得归还经登记借出的东西日 A股1000股, 用积聚开票名物对建议12进行选打中。,董事选打中建议,流行有5000个。 张轩飘(1000) 使发生关系*应选出五名董事),开票可以恣意投给本人不超越麻痹的攻读学位者。 票,不超越5名选民。,不然,就理应被款待挥霍票。;

   孤独董事选打中建议,流行有4000个。 张轩飘(1000) 使发生关系应由四名孤独董事选打中发生),开票可以恣意投给本人不超越麻痹的攻读学位者。 票,不超越4名选民。,不然,就理应被款待挥霍票。。

   c、如懂得懂得对齐日期的公司同伴 A股1000股,朝着具有积聚开票体系的建议13,,选打中监事建议,流行有2000个。 张轩飘(1000) 产权证券应由两位接管者选择),开票可以恣意投给本人不超越麻痹的攻读学位者。 票,不超越2票。,不然,就理应被款待挥霍票。。

   更新后为:

   (2)输出中肯的的申报价钱。:在 在外汇补进价下输出中肯的的申报价钱。, 元代代表学术使知晓会案1, 元代代表学术使知晓会案2,等等。 详细情况列举如下:

   4

  有关运动的序列号 票据情节 对应结算单

   价钱(元)

   1 2015年度董事会加工语句

   2 《2015 中西部及东部各州的县议会年报

   3 《2015 年度公报及其摘要 3.00

   4 《2015 年度决算表及2016 年度财务预算安排 4.00

   5 《2015 年度利润分配安排 5.00

   6 《2016 年度经纪安排和投入安排 6.00

   7 忧虑Dahua会计事务所有限责任公司的从事成绩2016 年度实验

   机构有关运动的

   8 向库存请求概括信用限额的建议 8.00

   9 忧虑使发生关系分店、全资分店和太阳公司保证的建议 9.00

   10 2016年度关系市预测建议 10.00

   11 忧虑改变<公司条例>比率条目建议 1

   忧虑董事会大选的建议(非孤独董事选打中),这张账目是真的

   12 1

   行积聚开票制)

   吴候刚获选为公司直觉届董事会局长 12.01

   梁俊获选为COM直觉届董事会局长 12.02

   邹建获选为直觉届董事会董事 12.03

   王滔获选为直觉届董事会董事 12.04

   赵志念获选为直觉届董事会董事

   忧虑董事会大选的建议(孤独董事选打中),这张账目是真的行

   13 13.00

   积聚开票制)

   陈树文被选为直觉届董事会孤独董事 13.01

   吴晓伟被选为直觉届董事会孤独董事 13.02

   选打中陈本洲为公司直觉届董事会孤独董事 13.03

   从金素获选直觉届董事会孤独董事 13.04

   14 忧虑中西部及东部各州的县议会大选的建议(积聚开票)

   刘红韬获选为直觉届中西部及东部各州的县议会监事 14.01

   5

   薛东宁获选为直觉届中西部及东部各州的县议会监事 14.02

   15 忧虑公司的直觉位董事、管理者奖金基准的抬出去

   (3)积聚开票名物的建议。 12、建议 13、建议 14,填写付托数下的使投票表决。每位同伴保持不变对董事(或监事)攻读学位者的累计选打中使投票表决为其持股数乘以拟选董事(或监事)攻读学位者人数;同伴可以开票给攻读学位者。,它也可以分发放很多攻读学位者。,纵然,总额不得超越数字和数字的产品。。

   公司孤独董事和非孤独董事执行划分开票。选打中孤独董事时每位同伴有权拿来的选使投票表决平等的其所持非常股使投票表决乘以拟选孤独董事人数的产品数,开票仅有的投给公司的孤独董事。;非孤独董事选打中,每位同伴有权拿来的选使投票表决平等的其所持非常股使投票表决乘以拟选非孤独董事人数的产品数,该使投票表决仅有的覆盖公司的非孤独董事攻读学位者。

   (4)非积聚开票名物的建议。,在付托使发生关系数在某种条件下涉及选打中反: 1个代表反划一。,2个代表反。, 3个代表弃权。

   (5)对异样的建议的开票仅有的申报一次。,不撤兵。

   (6)缺乏是你这么说的嘛!召唤,深圳纸市所市体系自动的脱扣。

   (7)开票选打中

   a、如该公司同伴对该暂时同伴的精致的 1票赞成,结算单情节列举如下:

   有选打中权的纸行为准则 商业方面 申报价钱 外汇补进价钱

   362069 补进 1

   b、公司同伴懂得归还经登记借出的东西日 A股1000股,用积聚开票名物对建议12进行选打中。,董事选打中建议,流行有5000个。 张轩飘(1000) 使发生关系*应选出五名董事),开票可以恣意投给本人不超越麻痹的攻读学位者。 票,不超越5名选民。,不然,就理应被款待挥霍票。;

   c、孤独董事选打中建议 -,流行有4000个。 张轩飘(1000) 使发生关系应由四名孤独董事选打中发生),开票可以恣意投给本人不超越麻痹的攻读学位者。 票,不超越4名选民。,不然,就理应被款待挥霍票。。

   d、如懂得懂得对齐日期的公司同伴 A股1000股,积聚开票名物建议 13进行开票时,选打中监事建议,而且它有 2000张轩飘(1000)产权证券应由两位接管者选择),开票可以恣意投给本人不超越麻痹的攻读学位者。 票,不超越2票。,不然,就理应被款待挥霍票。。

   6

   三、预改变:原公报附件:张子道集团使发生关系有限公司 2015 同伴周年的大会选打中表

  建议 选打中反

  序号 票据情节

   赞成 反 弃权

   1 《2015 董事会年度公报

   2 《2015 中西部及东部各州的县议会年报

   3 《2015 年度公报及其摘要

   4 《2015 年度决算表和使知晓 2016年度财务预算安排

   5 《2015 年度利润分配安排

   6 《2016 年度经纪安排和投入安排

   忧虑Dahua会计事务所有限责任公司的从事成绩2016年度实验

   7

   机构有关运动的

   8 向库存请求概括信用限额的建议

   忧虑使发生关系分店、论全资分店和太阳公司表示愿意的保证

   9

   案》

   10 《忧虑2016 关系市的年度估计市

   11 忧虑改变<公司条例>比率条目建议

   12 忧虑董事会大选的建议 积聚开票制

   吴候刚获选为公司直觉届董事会局长 赞成数: 股

   梁俊获选为COM直觉届董事会局长 赞成数: 股

   邹建获选为直觉届董事会董事 赞成数: 股

   王滔获选为直觉届董事会董事 赞成数: 股

   赵志念获选为直觉届董事会董事 赞成数: 股

   陈树文被选为直觉届董事会孤独董事 赞成数: 股

   吴晓伟被选为直觉届董事会孤独董事 赞成数: 股

   7

  12.8 选打中陈本洲为公司直觉届董事会孤独董事 赞成数: 股

   从金素获选直觉届董事会孤独董事 赞成数: 股

   13 忧虑公司中西部及东部各州的县议会大选的建议。 积聚开票制

   刘红韬获选为直觉届中西部及东部各州的县议会监事 赞成数: 股

   薛东宁获选为直觉届中西部及东部各州的县议会监事 赞成数: 股

   14 忧虑公司的第五位董事、管理者奖金基准的抬出去

   更新后为:

  建议 选打中反

   赞成 反 弃权

   1 《2015 董事会年度公报

   2 《2015 中西部及东部各州的县议会年报

   3 《2015 年度公报及其摘要

   4 《2015 年度决算表及2016 年度财务预算安排

   5 《2015 年度利润分配安排

   6 《2016 年度经纪安排和投入安排

   忧虑Dahua会计事务所有限责任公司的从事成绩2016年度实验

   7

   机构有关运动的

   8 向库存请求概括信用限额的建议

   忧虑使发生关系分店、论全资分店和太阳公司表示愿意的保证

   9

   案》

   10 《忧虑2016 关系市的年度估计市

   11 忧虑改变<公司条例>比率条目建议

   忧虑董事会大选的建议(非孤独董事选打中),本议 积聚开票制

   12

   案执行积聚开票制)

   吴候刚获选为公司直觉届董事会局长 赞成数: 股

   梁俊获选为COM直觉届董事会局长 赞成数: 股

   邹建获选为直觉届董事会董事 赞成数: 股

   王滔获选为直觉届董事会董事 赞成数: 股

   8

   赵志念获选为直觉届董事会董事 赞成数: 股

   忧虑董事会大选的建议(孤独董事选打中),本法案

   13

   执行积聚开票制)

   陈树文被选为直觉届董事会孤独董事 赞成数: 股

   吴晓伟被选为直觉届董事会孤独董事 赞成数: 股

   选打中陈本洲为公司直觉届董事会孤独董事 赞成数: 股

   从金素获选直觉届董事会孤独董事 赞成数: 股

   14 忧虑公司中西部及东部各州的县议会大选的建议。 积聚开票制

   刘红韬获选为直觉届中西部及东部各州的县议会监事 赞成数: 股

   薛东宁获选为直觉届中西部及东部各州的县议会监事 赞成数: 股

   15 忧虑公司的第五位董事、管理者奖金基准的抬出去

   经更新的同伴会使充满列举如下。:

   一、开会基本情况

   1、开会叫进来人:董事会

   2、开会叫进来、与中华人民共和国公司条例相划一、中华人民共和国纸法、深圳纸市所上市分类、公司条例及及其他规则。

   3、开会主持人:公司董事长吴候刚

   4、开会传唤时期

   (1)现场开会时期:2016 5月20日 天(星期五)13:30.

   (2)建立工作关系开票时期: 2016年5月19日至2016日 5月20日 日。流行,经过深圳纸市所市体系进行建立工作关系开票的详细时期为20165月20日报9:30~11:30和13:00~15:00;经过深圳纸市所进行网上开票的详细时期是 5月19日,15:00 至2016 5月20日第15天:00 持久的任何的时期。

   5、开会投资: 大连万达结心办公楼1, 27层开会室

   9

   6、股权归还经登记借出的东西日: 2016年5月16 天(周一)

   7、选打中办法:现场开票和建立工作关系开票相结合。

   公司将经过深圳纸市所市体系和互联网网络开票体系向公司同伴表示愿意建立工作关系形成的开票平台,公司同伴可以经过ABO行使选打中权。

   (1)现场开票:同伴本人厕足其间现场开会或许准许同伴。;

   (2)建立工作关系开票:这次年度同伴大会公司将经过深圳纸市所市体系和互联网网络开票体系向公司同伴表示愿意建立工作关系形成的开票平台,同伴可以经过是你这么说的嘛!名物行使选打中权。;

   (3)公司同伴仅有的当场的开票。、建立工作关系开票打中开票办法。作为同伴解释,用两种办法反复选打中。,第本人开票解散哪本人。。建立工作关系开票包孕两种开票打字:深圳纸市所,等于的产权证券仅有的选择一种办法。。

   8、列席权杖

   (1)产权证券归还经登记借出的东西日 午后归还经登记借出的东西。,同伴懂得公司使发生关系,他们有权以第十种形成列席同伴大会。,同伴不克不及亲自列席的,可以付托代劳人列席。,同伴委派的代劳人不得为公司同伴。;

   (2)公司董事、监事、董事会secretary 秘书和高级管理权杖;

   (3)公司付定金保留的证明参事。

   9、同伴大会经过中小包围者开票选打中。中小包围者指持股5%以下(不含持股5%)的包围者。

   二、开会深思熟虑

   1、2015年度董事会加工语句;

   2、《2015 中西部及东部各州的县议会年报;

   3、《2015 年度公报及其摘要;

   10

   4、《2015 年度决算表及2016 年度财务预算安排;

   5、《2015 年度利润分配安排;

   6、《2016 年度经纪安排和投入安排;

   7、忧虑Dahua会计事务所有限责任公司的从事成绩 2016年度实验机构有关运动的;

   8、向库存请求概括信用限额的建议;9、忧虑使发生关系分店、全资分店和太阳公司保证的建议;

   10、《忧虑 2016关系市的年度估计市;11、忧虑改变<公司条例>比率条目建议;12、忧虑董事会大选的建议;(非孤独董事选打中);这张账目是真的行积聚开票制 )

   吴候刚获选为公司直觉届董事会局长梁俊获选为COM直觉届董事会局长

   邹建获选为直觉届董事会董事

   王滔获选为直觉届董事会董事

   赵志念获选为直觉届董事会董事13、忧虑董事会大选的建议;(孤独董事选打中),积聚开票名物的建议。

   陈树文被选为直觉届董事会孤独董事吴晓伟被选为直觉届董事会孤独董事选打中陈本洲为公司直觉届董事会孤独董事从金素获选直觉届董事会孤独董事孤独董事攻读学位者的供职资历和孤独性尚需经深圳证券交易所立案复核无异议,同伴大会方可

  进行选打中。

   14、忧虑中西部及东部各州的县议会大选的建议;在这项建议中采用积聚开票制。)

   刘红韬获选为直觉届中西部及东部各州的县议会监事

   11

   薛东宁获选为直觉届中西部及东部各州的县议会监事

   15、忧虑公司的直觉位董事、管理者奖金基准的抬出去。

   该公司的孤独董事将对公司年报进行使知晓。。

   该建议经Fif第三十八次开会深思熟虑经过。,详细票据情节详见2016年4月 30,宣布在《纸时报》上。、《奇纳纸报》、《上海纸报》、《纸日报》与巨潮物网的使充满。

   三、开会归还经登记借出的东西法

   1、归还经登记借出的东西投资: 大连中山兴港路6号万达结心办公楼 27级投入纸部;

   2、归还经登记借出的东西时期: 2016年5月17 白日(早上) 9:00-11:30,午后13:00-17:00);

   3、归还经登记借出的东西办法:

   (1)自然人同伴必要的懂得本人的才能证。、同伴解释卡等归还经登记借出的东西手续。;有邮票或署名的准许代劳人。、客户同伴解释卡、付托人和代劳人才能证的归还经登记借出的东西;

   (2)团体同伴法定代劳人懂得、印有扁囊药剂的营业执照硬拷贝、我归还经登记借出的东西才能证。;带才能证的代劳开票代劳、营业执照硬拷贝盖印、法定代劳人和证明的归还经登记借出的东西手续;

   (3)具有是你这么说的嘛!提出的本国同伴的来鸿。、肖像画法对齐。

   四、同伴分担网上开票的有别于与选打中顺序

   同伴大会将为同伴表示愿意网上开票平台,同伴可经过深圳产权证券市所分担网上开票,选打中顺序列举如下:

   (1)市名物选打中顺序。

   1、深圳纸市所网上开票时期 2016年 5月 20日9:30~11:30和13:00~15:00;选打中顺序是由于新股票申购的作用。

   12

   2、开票持久,市体系将被列在开票产权证券上。,同伴经过商业结算单开票选打中事项。。纸的中间定位物列举如下:

   开票行为准则 纸约分 商业方面 外汇补进价钱

   362069 鹿投 补进 对应结算单价钱

   3、同伴选打中的详细顺序是:

   (1)输出购买定货单;

   (2)输出中肯的的申报价钱。:在 在外汇补进价下输出中肯的的申报价钱。, 元代代表学术使知晓会案1, 元代代表学术使知晓会案2,等等。 详细情况列举如下:

   有关运动的序列号 票据情节 对应结算单

   价钱(元)

   1 2015年度董事会加工语句

   2 《2015 中西部及东部各州的县议会年报

   3 《2015 年度公报及其摘要 3.00

   4 《2015 年度决算表及2016 年度财务预算安排 4.00

   5 《2015 年度利润分配安排 5.00

   6 《2016 年度经纪安排和投入安排 6.00

   7 忧虑Dahua会计事务所有限责任公司的从事成绩2016 年度实验

   机构有关运动的

   8 向库存请求概括信用限额的建议 8.00

   9 忧虑使发生关系分店、全资分店和太阳公司保证的建议 9.00

   10 2016年度关系市预测建议 10.00

   11 忧虑改变<公司条例>比率条目建议 1

   忧虑董事会大选的建议(非孤独董事选打中),这张账目是真的

   12 1

   行积聚开票制)

   吴候刚获选为公司直觉届董事会局长 12.01

   梁俊获选为COM直觉届董事会局长 12.02

   邹建获选为直觉届董事会董事 12.03

   13

   王滔获选为直觉届董事会董事 12.04

   赵志念获选为直觉届董事会董事

   忧虑董事会大选的建议(孤独董事选打中),这张账目是真的行

   13 13.00

   积聚开票制)

   陈树文被选为直觉届董事会孤独董事 13.01

   吴晓伟被选为直觉届董事会孤独董事 13.02

   选打中陈本洲为公司直觉届董事会孤独董事 13.03

   从金素获选直觉届董事会孤独董事 13.04

   14 忧虑中西部及东部各州的县议会大选的建议(积聚开票)

   刘红韬获选为直觉届中西部及东部各州的县议会监事 14.01

   薛东宁获选为直觉届中西部及东部各州的县议会监事 14.02

   15 忧虑公司的直觉位董事、管理者奖金基准的抬出去

   (3)积聚开票名物的建议。 12、建议 13、建议 14,填写付托数下的使投票表决。每位同伴保持不变对董事(或监事)攻读学位者的累计选打中使投票表决为其持股数乘以拟选董事(或监事)攻读学位者人数;同伴可以开票给攻读学位者。,它也可以分发放很多攻读学位者。,纵然,总额不得超越数字和数字的产品。。

   公司孤独董事和非孤独董事执行划分开票。选打中孤独董事时每位同伴有权拿来的选使投票表决平等的其所持非常股使投票表决乘以拟选孤独董事人数的产品数,开票仅有的投给公司的孤独董事。;非孤独董事选打中,每位同伴有权拿来的选使投票表决平等的其所持非常股使投票表决乘以拟选非孤独董事人数的产品数,该使投票表决仅有的覆盖公司的非孤独董事攻读学位者。

   (4)非积聚开票名物的建议。,在付托使发生关系数在某种条件下涉及选打中反: 1个代表反划一。, 2个代表反。, 3个代表弃权。

   (5)对异样的建议的开票仅有的申报一次。,不撤兵。

   (6)缺乏是你这么说的嘛!召唤,深圳纸市所市体系自动的脱扣。

   (7)开票选打中

   a、如该公司同伴对该暂时同伴的精致的 1票赞成,结算单情节列举如下:

   有选打中权的纸行为准则 商业方面 申报价钱 外汇补进价钱

   14

   362069 补进 1

   b、公司同伴懂得归还经登记借出的东西日 A股1000股,积聚开票名物建议 12票,董事选打中建议,而且它有 5000 张轩飘(1000) 使发生关系*应选出五名董事),选票可以恣意投给不超越的攻读学位者。 5000 票,不超越5名选民。,不然,就理应被款待挥霍票。;

   c、孤独董事选打中建议 -,而且它有 4000 张轩飘(1000) 使发生关系应由四名孤独董事选打中发生),开票可以恣意投给本人不超越麻痹的攻读学位者。 票,不超越4名选民。,不然,就理应被款待挥霍票。。

   d、如懂得懂得对齐日期的公司同伴 A股1000股,积聚开票名物建议 13进行开票时,选打中监事建议,而且它有 2000票 (=1000 产权证券应由两位接管者选择),选票可以恣意投给不超越的攻读学位者。 2000票,不超越2票。,不然,就理应被款待挥霍票。。

   (2)应用建立工作关系开票进行才能证明和开票顺序。

   1、包围者开票经过深圳纸市所的开票时期 2016年5月19第15天 高达2016 5月20日 第15天 平生任何的时期 。

   2、同伴经过建立工作关系开票体系开票。,才能证明该当由于规则进行。,取得深圳纸市所数字证明或深圳产权证券EXC。

   3、由于所取得的维修服务的同伴口令或数字证明,可登 经过深圳纸市所网上开票体系开票。

   五、开票有关注意事项

   1、异样的选打中仅有的在现场和O中选择任何的一种开票办法。,倘若反复选打中,第本人开票解散无效开票。;

   2、异样的开票权经过市体系开票经过,以高音的开票为标准。;

   3、对异样的开票事项的开票仅有的申报一次。,多个结算单应以高音的结算单为根底。;

   15

   4、查询水果,请在开票日午后开票。 18:00当前登陆深圳纸市所互联网网络开票体系(),单击开票查询作用。,您可以检查人身攻击的建立工作关系开票的水果。,或纸公司贩卖部对UPO的质询。

   六、及其他事项

   1、开会节目主持人:张霖、王珊

   联系电话:0411-39016968

   肖像画法:0411-39989999

   通讯地址:特权市星港路6号大连万达结心办公楼27层

   邮递区号:116001

   2、同伴的列席与忍耐。

   本公报

   张子道集团使发生关系有限董事会

   2016年5月4日

   16

   授 权 委 托 书 NO.

   敝将准许给你。 医生(举止文雅且有教养的女子)代表本人(单位)列席张子道集团使发生关系有限公司2015

   同伴周年的大会,选打中同伴大会上的跟随建议,倘若不注意训示,

   代劳人有权战场本人的希望的事开票。。

  建议 选打中反

  序号 票据情节

   赞成 反 弃权

   1 《2015 董事会年度公报

   2 《2015 中西部及东部各州的县议会年报

   3 《2015 年度公报及其摘要

   4 《2015 年度决算表及2016 年度财务预算安排

   5 《2015 年度利润分配安排

   6 《2016 年度经纪安排和投入安排

   忧虑Dahua会计事务所有限责任公司的从事成绩2016年度实验

   7

   机构有关运动的

   8 向库存请求概括信用限额的建议

   忧虑使发生关系分店、论全资分店和太阳公司表示愿意的保证

   9

   案》

   10 《忧虑2016 关系市的年度估计市

   11 忧虑改变<公司条例>比率条目建议

   忧虑董事会大选的建议(非孤独董事选打中),本议 积聚开票制

   12

   案执行积聚开票制)

   吴候刚获选为公司直觉届董事会局长 赞成数: 股

   梁俊获选为COM直觉届董事会局长 赞成数: 股

   邹建获选为直觉届董事会董事 赞成数: 股

   王滔获选为直觉届董事会董事 赞成数: 股

   赵志念获选为直觉届董事会董事 赞成数: 股

   忧虑董事会大选的建议(孤独董事选打中),本法案

   13

   执行积聚开票制)

   17

   陈树文被选为直觉届董事会孤独董事 赞成数: 股

   吴晓伟被选为直觉届董事会孤独董事 赞成数: 股

   选打中陈本洲为公司直觉届董事会孤独董事 赞成数: 股

   从金素获选直觉届董事会孤独董事 赞成数: 股

   14 忧虑公司中西部及东部各州的县议会大选的建议。 积聚开票制

   刘红韬获选为直觉届中西部及东部各州的县议会监事 赞成数: 股

   薛东宁获选为直觉届中西部及东部各州的县议会监事 赞成数: 股

   15 忧虑公司的第五位董事、管理者奖金基准的抬出去

   客户签名(盖印): 才能证号码:持股: 股 同伴解释: 保管人署名: 才能证号码: 无效期限:

   付托日期: 年 月 日

   18

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