华力创通:监事换届离任

  直到下面所说的事颁布颁发日期,杜港拿该公司40万股份。,公司总极好的的会计职业处置;吴文娟举止文雅且有教养的女子拿该公司90万股份。,公司总极好的的会计职业处置;董希璐长官拿该公用事业一万股。,公司总极好的的会计职业处置。

  我正大光明公司掌管的任务。,每年让的份不得超越百分之二十五个人结合的橄榄球队。,在陈述后6个月内不再购买行为该公用事业。,购买行为后6个月内不再陈述公用事业。;分开公司后半载内不得让公司拿的份。。

  直到下面所说的事颁布颁发日期,Du Gang长官、吴文娟举止文雅且有教养的女子、董希璐长官和董亮长官严厉执行了上述的天职。,并将持续执行离任后的中间定位承兑。,公司离任后六月内不得让份。本公司将在Du Gang长官、吴文娟举止文雅且有教养的女子和董希璐长官在2个买卖日AF处置了中间定位成绩。。

  Du Gang长官、吴文娟举止文雅且有教养的女子、董希璐长官和董亮长官尽职尽责。,有助于公司的开展。,公司中西部及东部各州的县议会对Du Gang长官、吴文娟举止文雅且有教养的女子、董希璐长官和董亮长官身高赞美了他们十的任务。!

  现在称Beijing华力开创科技份有限公司“公司”或“华力创通”)于2014年5月13日以单色向囫囵董事收回激发第三届董事会宁愿讨论的注意。讨论于2014年5月23日激发。。讨论应完成9名董事。,致9位董事。讨论激发和激发与计划中的事项相一致。,讨论正当、无效。讨论起因了以下判决。:

  一、照顾和起因主席开票的移动

  囫囵董事的思索,开票高小离长官干公司第三届董事会董事长,任期由董事会照顾日期起。。高小离长官的简历详见公司于2014年4月26日在中国1971证监会详述通信说明网站公报的《现在称Beijing华力创通科技份有限公司另外的届董事会第三十三个一组讨论判决公报》。

  开票数发生:赞成9票,支持0票,弃权0票。

  二、照顾起因《计划中的开票第三届董事会借道静脉输液法构件的打手势要求》

  争辩公司条例、《公司条例》等计划中的规则,董事会赞成下设战术佣金、审计佣金、提供食宿佣金、薪酬与检查佣金,计划中的开票各借道静脉输液法结合全体职员的开票数发生如次:

  1.计划中的董事会战术佣金结合全体职员

  起因思索,董事会赞成开票高小离、熊运鸿、王伟、路骏、李纯笙为公司第三届董事会战术佣金委员,流行高小离为主任委员。任期与本局平稳的。。

  开票数发生:赞成9票,支持0票,弃权0票。

  2.计划中的董事会提供食宿佣金结合全体职员

  起因思索,董事会赞成开票高小离、李纯笙、李燕为公司第三届董事会提供食宿佣金委员,流行李纯笙为主任委员。任期与本局平稳的。。

  开票数发生:赞成9票,支持0票,弃权0票。

  3.计划中的董事会审计佣金结合全体职员

  起因思索,董事会赞成开票给Wang Qi。、李燕、李纯笙为公司第三届董事会审计佣金委员,流行,李艳是主席。。任期与本局平稳的。。

  开票数发生:赞成9票,支持0票,弃权0票。

  4.计划中的董事会薪酬和检查佣金构件

  起因思索,董事会赞成开票给Wang Qi。、李纯笙、赵一舒是第三届薪酬和检查佣金构件,流行李纯笙为主任委员。任期与本局平稳的。。

  开票数发生:赞成9票,支持0票,弃权0票。

  由于各借道静脉输液法委员的简历详见公司于2014年4月26日在中国1971证监会详述通信说明网站公报的《现在称Beijing华力创通科技份有限公司另外的届董事会第三十三个一组讨论判决公报》。

  三、照顾并起因高级管理全体职员委员打手势要求

  董事会提供食宿的董事会提供食宿,赞成委员拥护者高级管理全体职员:

  1。王玮长官被委员为总经理。。

  开票数发生:赞成9票,支持0票,弃权0票。

  2。委员李宗丽长官、龚胜丽长官、傅正俊长官、吴梦冰举止文雅且有教养的女子、黄宇彬长官是该公司的副总统。。

  开票数发生:赞成9票,支持0票,弃权0票。

  3.熊云红长官被委员为公司的首座财务官。。

  开票数发生:赞成9票,支持0票,弃权0票。

  4.从事吴梦冰举止文雅且有教养的女子为董事会书记。

  开票数发生:赞成9票,支持0票,弃权0票。

  熊云红长官、王玮长官、李宗利长官简历详见公司于2014年4月26日在中国1971证监会详述通信说明网站公报的《现在称Beijing华力创通科技份有限公司另外的届董事会第三十三个一组讨论判决公报》,龚胜丽长官、傅正俊长官、吴梦冰举止文雅且有教养的女子、黄宇彬长官的简历附在注意上。。由于高级管理全体职员任期由董事会照顾日期起。。

  开票数发生:赞成9票,支持0票,弃权0票。

  四、照顾和起因委员代表的打手势要求

  董事会照顾,赞成授予Lin Hao举止文雅且有教养的女子为公司保证的代表,侍候董事会书记,其任期由董事会照顾日期起。。

  开票数发生:赞成9票,支持0票,弃权0票。

  林浩举止文雅且有教养的女子简历见2014年4月26日在中国1971证监会详述通信说明网站公报的《现在称Beijing华力创通科技份有限公司计划中的开票使疲倦代表监事的公报》。

  1。这次大会不举起。、变动、回绝提案;

  2。同伴大会将在现场激发。。

  一、讨论与列席

  现在称Beijing华力开创科技份有限公司:公司2013年度同伴大会于2014年5月23日(星期五)午前10时停止。:00在现在称Beijing市海淀区西南旺西路8号院乙18号楼现在称Beijing华力创通科技份有限公司地层101讨论室以现场开票方法激发。同伴大会由董事会激发。,董事长高小离长官掌管,公司董事、监事、高级管理全体职员、保举相当的、求婚者和支持物人列席了讨论。。讨论激发、停止和开票数的顺序适合规则。。

  列席同伴大会的13名同伴(或委托代劳人)。,拿(或代劳)份147,200,600股,公司份。

  二、夸示思索

  分配同伴代表侍候了讨论。,当时当地开票起因了拥护者判决。:

  1、照顾起因《2013年度董事会演说》

  具体的内容详见2014年4月18日公司在中国1971证监会详述网站上发布的《2013年度演说》。该公司的孤独董事赵一舒举止文雅且有教养的女子颁发了一份陈述。。

  开票数发生:赞成147,200,600股,占开票股总额的100%。;支持0股,占开票股总额的0%。;弃权0股,占开票股总额的0%。。

  2、照顾起因《2013年度中西部及东部各州的县议会演说》

  具体的内容详见2014年4月18日公司在中国1971证监会详述网站上发布的《2013年度中西部及东部各州的县议会演说》。

  开票数发生:赞成147,200,600股,占开票股总额的100%。;支持0股,占开票股总额的0%。;弃权0股,占开票股总额的0%。。

  3、照顾起因《2013年度财务决算演说》

  具体的内容详见2014年4月18日公司在中国1971证监会详述网站上发布的《另外的届董事会第三十一次讨论判决公报》。

  开票数发生:赞成147,200,600股,占开票股总额的100%。;支持0股,占开票股总额的0%。;弃权0股,占开票股总额的0%。。

  4、2013年度利润分配发射的照顾与起因

  具体的内容详见2014年4月18日公司在中国1971证监会详述网站上发布的《另外的届董事会第三十一次讨论判决公报》。

  开票数发生:赞成147,200,600股,占开票股总额的100%。;支持0股,占开票股总额的0%。;弃权0股,占开票股总额的0%。。

  5、2013年度演说及其摘要的照顾与起因

  具体的内容详见2014年4月18日公司在中国1971证监会详述网站上发布的《2013年度演说》。

  开票数发生:赞成147,200,600股,占开票股总额的100%。;支持0股,占开票股总额的0%。;弃权0股,占开票股总额的0%。。

  6、照顾起因《计划中的公司2014年度董事薪酬的打手势要求》

  具体的内容详见2014年4月18日公司在中国1971证监会详述网站上发布的《另外的届董事会第三十一次讨论判决公报》。

  开票数发生:赞成147,112,700股,占列席讨论有开票数权份总额的;支持87,900股,占列席讨论有开票数权份总额的;弃权0股,占开票股总额的0%。。

  7、照顾起因《计划中的公司2014年度监事薪酬的打手势要求》

  具体的内容详见2014年4月18日公司在中国1971证监会详述网站上发布的《另外的届中西部及东部各州的县议会第十九的次讨论判决公报》。

  开票数发生:赞成147,112,700股,占列席讨论有开票数权份总额的;支持87,900股,占列席讨论有开票数权份总额的;弃权0股,占开票股总额的0%。。

  8、照顾起因《计划中的董事会换届开票暨第三届董事会董事申请求职者提供食宿的打手势要求》

  公司另外的届董事会自2011年4月发觉以后,三年任期已满。争辩《中华人民共和国公司条例》、《公司条例》的计划中的规则,本届董事会提供食宿佣金提供食宿高小离、王琦、熊运鸿、王伟、路骏、李宗利、李纯笙、李燕、赵轶姝等9人作为第三届董事会董事申请求职者。该打手势要求已于2014年4月26日说明在中国1971证监会详述网站的《另外的届董事会第三十三个一组讨论判决公报》中。

  这次年度同伴大会采取积聚开票制对上述的董事申请求职者停止开票。

  开票数发生:

  董事申请求职者高小离得票:147,200,600票,占开票股总额的100%。;

  董事申请求职者王琦得票:147,200,600票,占开票股总额的100%。;

  董事申请求职者熊运鸿得票:147,200,600票,占开票股总额的100%。;

  董事申请求职者王伟得票:147,200,600票,占开票股总额的100%。;

  董事申请求职者路骏得票:147,200,600票,占开票股总额的100%。;

  董事申请求职者李宗利得票:147,200,600票,占开票股总额的100%。;

  孤独董事申请求职者李燕得票:147,200,600票,占开票股总额的100%。;

  孤独董事申请求职者李纯笙得票:147,200,600票,占开票股总额的100%。;

  孤独董事赵一舒调节了开票。:147,200,600票,占开票股总额的100%。;

  9、照顾和起因公司开票的打手势要求

  公司另外的中西部及东部各州的县议会三届任期满。,争辩公司条例、公司条例及支持物规则,公司第三中西部及东部各州的县议会由5名监事结合。,流行,使疲倦2人,地产管理人。。广泛应用商量,中西部及东部各州的县议会提供食宿朱晓凯。、陈岩和傅海建是第三届董事会的监事申请求职者。。该打手势要求已于2014年4月26日说明在中国1971证监会详述网站的《另外的届中西部及东部各州的县议会另外的十一次讨论判决公报》中。

  朱晓凯,申请求职者的申请求职者,调节了开票。:147,200,600票,占开票股总额的100%。;陈岩,申请求职者的申请求职者,调节了开票。:147,200,600票,占开票股总额的100%。;傅海建,申请求职者的申请求职者,调节了开票。:147,200,600票,占开票股总额的100%。。

  三、求婚者表示局面

  这次同伴大会由现在称Beijing市大乾求婚者事务所王茂基求婚者和祝斌求婚者现场表示,并为这次同伴大会发布了法度反对的话书。其断定反对的话为:激发同伴大会、激发顺序、列席讨论的全体职员的资历和激发人资历,开票顺序等事项适合法度规则。、法规及《公司条例》的计划中的规则,到这程度作出的同伴大会判决是合法无效的。

  四、备查锉刀

  1、现在称Beijing华力创通科技份有限公司2013年度同伴大会判决;

  2、现在称Beijing大乾求婚者事务所发布的《计划中的现在称Beijing华力创通科技份有限公司2013年度同伴大会法度反对的话书》。

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