卫宁健康:2017年度独立董事述职报告(于成磊)_交易所公告_市场

  魏宁安康科技集团股份有限公司

  2017 年度孤独董事宣告

  (于成磊)

  成为搭档和成为搭档代表:

  身体的作为魏宁安康科技集团股份有限公司(以下略语“公司”)的孤独董事,紧缩的比照公司条例做事、《证券法》、关心发现L公司孤独董事身体的操纵意见的分歧、沈阳创业板股本权益上市的公司度量衡标准运营外观、《关心增强社会公众股成为搭档权益贸易保护的若干规定的》等相干金科玉律的规定的及《公司条例》、孤独董事任务身体的查问,在 2017 在年度任务中,老实、刻苦、孤独尽职,依法促进公司使合乎规格运作,迅速的参与议论,详细思索董事会的安排,对公司次要成绩目前的孤独意见的分歧,紧缩的审察公司向董事会指的是的关系事项,使完全的活动孤独董事和特别委任状的功能,定期检修公司全体津贴和事务津贴。我如今就在 2017年度孤独董事的业绩宣告如次。:

  一、列席议论

  2017年度,公司集合了董事会议论。 8次,我亲自列席了买到些人议论。,不在意的或不在意的身体的列席两个陆续的议论。。保存与公司施行层的完全的沟通,紧缩的审察和胜利董事会目前的的打手势要求。,并现场监视操纵董事会议论和胜利。基准我所持的论点董事会的集合曾经说得通了。,次要事情垫模板已执行相干审批一套动作。,合法无效,故对 2017 董事会考查的买到打手势要求及等等事项均经胜利经过。,无目前的意见的分歧的事项,缺勤意见的分歧。、弃权的境况。

  2017 年度,公司集合成为搭档大会 1 次,我还缺勤参与现场。,但在议论屯积要详细

  读物议论书信,迅速的参与法案的议论,解说身体的的鉴定,相干胜利建议,使完全的活动孤独董事的迅速的功能。

  二、宣布孤独意见的分歧

  1、2017 年 2 月 4 日,在第三届董事会以第二位十四次议论上,关心公司 2016 股权支持打算赋予孤独意见的分歧的第某年级的学生。

  2、2017年 4月 21天,在第三届董事会以第二位十五次议论上,就 2016年度把持

  成为搭档和等等关系方居住了公司的资产、公司异质的授权、2016 年度国内的把持评价宣告、2016 年度募集资产贮存应用使习惯于特别宣告、2016 增加股份打算的年度利润分配和本钱预备、清算物品执行目录、关心会计职员的策略性变动的孤独意见的分歧,并服务 2017年度审计机构宣布了事前认可及承认的孤独意见的分歧。

  3、2017 年 6 月 9 日,在第三届董事会以第二位十六次议论上,关心公司 2012 年

  股权支持打算、2014 年度股权支持打算相干成绩的清算及股份成为搭档为公司向相干堆积声请合成授信状态供授权事项宣布了承认的孤独意见的分歧。

  4、2017年 7月 6日,在第三届董事会以第二位十七次议论上,关心公司吊销 2014年股权支持打算预留赋予选择第任何人行权期完毕还没有行权选择事项、公司 2014年股权支持打算预留赋予选择以第二位个行权期实际的权事项宣布了承认的孤独意见的分歧。

  5、2017年 8月 24天,在第三届董事会以第二位十八次议论上,就 2017年半

  度控成为搭档和等等关系方居住了公司的资产、公司异质的授权、2017 某年级的学生半半载募集资产的应用和应用、关心会计职员的策略性变动的孤独意见的分歧。

  6、2017 年 10 月 26 日,在第三届董事会以第二位十九点钟次议论上,就 2014 年股

  支持靶子与使产生兴趣支持数清算的相干成绩、2014 第某年级的学生,股本权益选择支持打算赋予第三种选择、2016 年度股权支持打算相干成绩的清算、回购

  吊销 2016 往年一号一节赋予限制性股本权益的股权支持打算。

  7、2017 年 11 月 27 日,在第三届董事会第三十次议论上,就 2016 在股权支持打算R年释放令了孤独意见的分歧。。

  8、2017年 12月 7日,在第三届董事会第三十一次议论上,就 2016年股权支持打算预留赋予相干事项清算宣布了承认的孤独意见的分歧。

  三、贸易保护成为搭档法定权益的任务

  1、公司书信指示接管。宣告期内,身体的持续关怀公司的书信指示任务,促使公司紧缩的遵守深圳证券市的上市规定的、沈阳创业板股本权益上市的公司度量衡标准运营外观等金科玉律和公司《书信指示施行身体》的关系规定的,确保公司书信指示的现实、精确、详尽的、即时、公平。

  2、公司管理体系结构与施行的监视。宣告期内,由董事会考查

  策略性的要紧事项,提早停止了仔细的反省。,公司生产经营使习惯于的处置、财务施行、国内的把持、相干市曾经详细中止过了。,喊叫时释放令孤独意见的分歧,迅速的无效地尽职。

  四、特别委任状的运作

  谈董事会薪酬及故意的委任状主席。、审计委任状盟员、制定委任状委员,亲自列席特别委任状议论。各特别委任状对《T》的关系规定的目前的了查问。、高管薪酬、公司中长期开展战略等事项停止考查,董事会在宣布意见的分歧后目前的了一特别的草案。。

  付款和核对委任状主席,身体的紧缩的比照接管查问和《董事会薪酬与核对委任状执行细则》集合和主持议论,基准公司实际使习惯于,致公司董事、监事、高管薪酬等事项,追溯并目前的建议,仔细实行工钱和核对委任状的责任心。

  五、公司实际上考查

  2017年度,我对公司做了很多实际上考查。,关怀公司的运作、子公

  司运营、国内的把持、国内的审计、董事会胜利执行使习惯于考察;常常经过工具和旅行包,与公司等等董事、与高级施行职员的及相干职员的保存包起来。,固定时间关怀颜料溶解液、关心公司的身体报道,即时心得公司次要成绩的吃使习惯于,掌握公司事情静态。

  六、耕作和结论使习惯于

  2017年度,我仔细努力中国证券监视施行委任状、上海证监局也深圳证券市的有

  相干金科玉律及相干文章,要深化对科普身体的看法和看法。,增加本身的履函数力,为公司的科学决策供反而更的异调解建议,切实增强对法定权益的贸易保护。

  七、等等任务

  1、缺勤董事会的建议;

  2、缺勤建议制定或解聘会计职员的师事务所。;

  3、表面董事和顾问机构不快用于孤独的DIR。

  2018年,我将持续勤劳勤劳。,运用你的专门知识和亲身参与为公司开展供亲身参与

  更具构造上的的建议,为董事会的科学决策供证明人。道谢的话!孤独董事:

  于成磊

  4月23日18,二
责任编辑:cnfol001

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